Физическим лицам   |   Юричидическим лицам
+7 (812) 642-54-94
+7 (812) 926-54-94
Работаем БЕЗ ВЫХОДНЫХ:
ПН-ПТ: 1000 - 1900
СБ, ВС: 1100 - 1800
по записи

Перечень сведений, запрашиваемых судебным приставом у налоговых и банков, будет расширен (законопроект)

17.05.2018 Для справки:

В настоящее время судебный пристав в рамках исполнительного дела вправе запросить у налоговых органов, банков и иных кредитных организаций сведения (ч. 9 ст. 69 закона № 229-ФЗ):

  • о наименованиях и местонахождении банков (иных кредитных организаций), в которых открыты счета должника;
  • номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте;
  • об иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках (иных кредитных организациях).
Разработчики проекта отмечают, что перечень вышеуказанных сведений трактуется банками как закрытый и не подлежащий расширенному толкованию. В результате недобросовестные должники имеют возможность перевода денежных средств на счета иных видов, не входящих в установленный перечень. В связи с этим предлагается создать два перечня сведений, предоставляемых по запросу (отдельные перечни для налоговых органов и для банков), и расширить количество видов предоставляемых сведений.

Так, по проекту у налоговых органов (1-й перечень) могут быть запрошены сведения:

  • о наименованиях и местонахождении банков (иных кредитных организаций), в которых открыты счета, вклады должника;
  • реквизитах счетов, вкладов (депозитов) должника;
  • реквизитах корпоративного электронного средства платежа, используемого должником.
У банков (иных кредитных организаций) (2-й перечень) могут быть запрошены сведения:

  • о реквизитах счетов, вкладов, остатке денежных средств на них, совершенных операциях по счетам, вкладам, а в отношении счетов эскроу — также о сторонах и обязательствах ‎по договору счета эскроу;
  • платежных документах по конкретным банковским операциям;
  • реквизитах электронного средства платежа, используемого должником, остатке и движении электронных денежных средств;
  • договорах, предусматривающих хранение ценностей должника ‎в индивидуальном банковском сейфе, и условиях этих договоров, а также о виде ценностей и их объеме в случаях, если банк осуществляет контроль за помещением данных ценностей ‎в индивидуальный банковский сейф.‎
https://rusjurist.ru/ispolnitelnoe_proizvodstvo/perechen_svedenij_zaprashivaemyh_sudebnym_pristavom_...

Назад

Регистрационные услуги
Регистрационные услуги
Регистрация ООО
Регистрация Некоммерческой организации
Ликвидация фирм
Получение копий учредительных документов
Смена юридического адреса
Смена руководителя
Смена паспортных данных
Регистрация ИП
Закрытие ИП
Продажа готовых фирм
Открытие счетов в банке
Смена наименования
Смена ОКВЭД
Смена участников
Внесение изменений в Устав
Стоимость услуг
Регистрационные услуги
Garant Group ©
Копирование информации с сайта только с указанием источника.